汇宇制药：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-009
四川汇宇制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年2月2日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 普通股股东人数 | 42 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 552,805,263 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 150,471,433 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5） | 402,333,830 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.1555 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.1848 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.9707 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席9人；
3、 董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 150,366,966 | 99.9305 | 104,467 | 0.0695 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 402,333,830 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 150,372,066 | 99.9339 | 99,367 | 0.0661 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 80,466,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 150,370,266 | 99.9327 | 101,167 | 0.0673 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 402,333,830 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于预计公司2024年日常性关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 98,372,401 | 99.8972 | 101,167 | 0.1028 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 98,372,401 | 99.8972 | 101,167 | 0.1028 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于补选谭勇先生为第二届董事会独立董事的议案 | 165,390,059 | 29.9138 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案 | 68,357,527 | 99.8474 | 104,467 | 0.1526 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 68,362,627 | 99.8548 | 99,367 | 0.1452 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于预计公司2024年日常性关联交易的议案 | 49,962,962 | 99.7979 | 101,167 | 0.2021 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 | 49,962,962 | 99.7979 | 101,167 | 0.2021 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于补选谭勇先生为第二届董事会独立董事的议案 | 51,323,293 | 74.9661 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案2、议案6不适用特别表决权。
2、本次会议议案1、议案2、议案4、议案5、议案6对中小投资者单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案4、议案5，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、吴婧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
2024年2月3日