汇宇制药：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

四川汇宇制药股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》《公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等 相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制 定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:

一、适用范围:公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限:2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事津贴

2026 年度,公司独立董事津贴标准为8 万元整(含税)/年,按月发放。独 立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬

2026 年度,在公司任职的非独立董事(含职工董事)的薪酬由基本年薪、 绩效年薪、中长期激励等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效 薪酬总额的50%。依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与 考核管理办法领取相应薪酬。未在公司担任除董事以外的其他任何工作岗位的非 独立董事,不在公司领取薪酬。

(二)高级管理人员薪酬方案

2026 年度,公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收 入等组成,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪 酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑公司经营规模、任职岗位与职责、任职资格 与个人专业能力等因素综合确定,绩效薪酬结合公司经营情况、个人绩效考核结

果等综合确定。公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等,对高级管 理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期激励措施,具 体方案根据相关法律、法规等另行确定。

(三)若相关董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务、造成公司损失,或对 财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任,公司将视情节扣减、 停发未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关期间已发放的绩效薪酬及中 长期激励收入予以全额或部分追回。

(四)其他事项

1、上述薪酬(津贴)金额均为税前收入,涉及的个人所得税由公司统一代 扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。

薪酬与考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核,并对薪酬制度 执行情况进行监督,实际支付金额会有所波动。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026 年4 月23 日召开第二届薪酬与考核委员会2026 年第一次会议, 审议《关于公司2026 年度董事薪酬的议案》《关于公司2026 年度高级管理人员 薪酬的议案》。其中,《关于公司2026 年度董事薪酬的议案》全体委员回避表决, 本议案直接提交董事会审议;《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬的议案》关 联委员回避表决,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年4 月23 日召开第二届董事会第二十五次会议,审议《关于公 司2026 年度董事薪酬的议案》《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。 其中,《关于公司2026 年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决,本议案将直接 提交股东会审议;《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避 表决,本议案已经公司董事会审议通过。

议。

《关于公司2026 年度董事薪酬的议案》尚需提交公司2025 年年度股东会审

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2026 年4 月25 日