R泽达1：2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：400183 证券简称：R泽达1 主办券商：西南证券

泽达易盛（天津）科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开的时间：2024年12月25日

（二） 会议召开的地点：杭州市西湖区数源软件园17号楼101室

（三） 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（四） 会议召集人：董事会

（五） 会议主持人：黄鹏先生

（六） 会议出席情况：

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数15,246,842 股，占公司有表决权股份总数的18.3454%。

公司在任董事5人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人，公司财务总监陆维萍女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆维萍女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月10日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：

2024-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意15,246,842股，占参加表决的有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加表决的有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加表决的有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《免去孟侠女士监事职务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月10日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：

2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意15,246,842股，占参加表决的有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加表决的有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加表决的有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举杨忠义先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月10日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：

2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意15,246,842股，占参加表决的有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加表决的有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加表决的有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2024年12月25日