R泽达1：2025年第二次临时股东大会决议公告

泽达易盛（天津）科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月30日

2.会议召开地点：浙江省衢州市柯城区世纪大道677号衢州智造新城管委会411会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数15,246,842股，占公司有表决权股份总数的18.3454%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

公告编号：2025-009

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司主要办事机构所在地的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员列席本次会议。公司因经营需要，变更公司主要办事机构所在地为“浙江省衢州市柯城区凯旋南路6号慧谷产业园1栋C区301-1室”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数15,246,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司因经营需要，变更公司主要办事机构所在地为“浙江省衢州市柯城区凯旋南路6号慧谷产业园1栋C区301-1室”。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。《2025年第二次临时股东大会决议》

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会2025年4月30日