高测股份：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2023-028转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年4月24日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书王目亚先生出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：

8、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过表决情况：

9、 议案名称：《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》

审议结果：通过表决情况：

10、 议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：

11、 议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过表决情况：

12、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

性股票激励计划有关事项的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、议案11和议案12，股东张秀涛、李学于、王目亚作为2023年限制

性股票激励计划激励对象已回避表决。

2、议案10、议案11和议案12为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代

理人所持有的表决权总数的三分之二以上通过。

3、议案3、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11和议案12对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、马龙飞

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2023年4月25日