高测股份：第三届监事会第十九次会议决议公告

青岛高测科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年7月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年6月28日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金符合公司业务发展需要和运营资金需求，符合公司向特定对象发行股票募集资金项目的用途，符合项目实施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的

执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司监事会2023年7月4日