高测股份：2023年第一次临时股东大会决议公告
青岛高测科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年7月19日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 |
| 普通股股东人数 | 96 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 123,943,821 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 123,943,821 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.5534 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.5534 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 123,943,261 | 99.9995 | 560 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 123,824,524 | 99.9037 | 119,297 | 0.0963 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 22,054,483 | 99.9974 | 560 | 0.0026 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权
总数的三分之二以上通过。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王智、丁伟
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2023年7月20日