高测股份：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2024-019转债代码：118014 转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月16日
（二） 股东大会召开的地点： 山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 普通股股东人数 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 145,601,883 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 145,601,883 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.9393 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.9393 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事张秀涛先生因工作原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事于文波先生因工作原因请假；
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生因工作原因请假；财务总监李学于先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |
2、 议案名称：《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |
3、 议案名称：《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方
案的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |
4、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |
5、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |
6、 议案名称：《关于公司第三届董事会非独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |
7、 议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事2023年度薪酬及2024年度薪
酬方案的议案》审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |
8、 议案名称：《关于公司第三届监事会监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方
案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |
9、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,444,275 | 99.8917 | 157,608 | 0.1083 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |
11.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |
11.03 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |
11.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |
11.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |
11.06 议案名称：《关于修订<对外投资及融资管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |
11.07 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |
11.08 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |
11.09 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |
11.10 议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有
公司股份及其变动管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》 | 43,574,483 | 99.6382 | 157,608 | 0.3603 | 614 | 0.0015 |
| 6 | 《关于公司第三届董事会非独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 | 43,574,483 | 99.6382 | 157,608 | 0.3603 | 614 | 0.0015 |
| 7 | 《关于公司第三届董事会独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 | 43,574,483 | 99.6382 | 157,608 | 0.3603 | 614 | 0.0015 |
| 9 | 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 | 42,023,438 | 96.0915 | 1,709,267 | 3.9085 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、议案10为特别决议议案，已经有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案3、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京德和衡律师事务所
律师：王智、马龙飞
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2024年4月17日