国盛智科：第三届监事会第十三次会议决议公告

南通国盛智能科技集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议，于2024年6月11日以书面及通讯方式发出通知，并于2024年6月14日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于原募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次公司将已结项的原首次公开发行股票募投项目“中高档数控机床生产项目”节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次将已结项的原募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于原募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-027）。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会

2024年6月15日