航材股份：第一届监事会第十次会议决议公告

北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2023年8月28日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司《2023年半年度利润分配预案》充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益，其内容符合相关法律法规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意预案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于中国航发集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告的议案》表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国航发集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。

三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

2023年8月29日