航材股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

北京航空材料研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年9月19日

（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，其中董事刘晓光先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席4人，其中监事李兴无先生因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2024年度中期利润分配方案>的议案》审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，并已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赵洁、刘学

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年9月20日

? 报备文件

（一）2024年第一次临时股东大会会议决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司2024年

第一次临时股东大会的法律意见书