力源科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-033
浙江海盐力源环保科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年05月21日
（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 普通股股东人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,559,788 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 65,559,788 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.5199 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.5199 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,158,152 | 99.3874 | 401,636 | 0.6126 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,158,152 | 99.3874 | 401,636 | 0.6126 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 65,158,152 | 99.3874 | 401,636 | 0.6126 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,158,152 | 99.3874 | 401,636 | 0.6126 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,158,152 | 99.3874 | 401,636 | 0.6126 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,158,152 | 99.3874 | 401,636 | 0.6126 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,158,152 | 99.3874 | 401,636 | 0.6126 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于确认2023年度关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 11,496,152 | 96.6243 | 401,636 | 3.3757 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 14,746,400 | 97.3486 | 401,636 | 2.6514 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,729,752 | 99.3833 | 401,636 | 0.6167 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,158,152 | 99.3874 | 401,636 | 0.6126 | 0 | 0.0000 |
12、议案名称：《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,158,152 | 99.3874 | 401,636 | 0.6126 | 0 | 0.0000 |
13、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,158,152 | 99.3874 | 401,636 | 0.6126 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | 14,188,800 | 97.2473 | 401,636 | 2.7527 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | 14,188,800 | 97.2473 | 401,636 | 2.7527 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于确认2023年度关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》 | 9,428,800 | 95.9144 | 401,636 | 4.0856 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 | 14,188,800 | 97.2473 | 401,636 | 2.7527 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 | 14,188,800 | 97.2473 | 401,636 | 2.7527 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案13为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的议案5、7、8、9、12对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会的议案8、9、10涉及关联股东回避表决。议案8回避表决的关联股东名称：沈万中、沈学恩；议案9回避表决的关联股东名称：沈万中、曹洋、缪骏杰、黄瑾、王洁川；议案10回避表决的关联股东名称：危波。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：包智渊律师、胡嘉敏律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2024年5月22日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。