吉贝尔：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688566证券简称：吉贝尔公告编号：2026-015

江苏吉贝尔药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书翟建中及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4.00议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.01议案名称：《关于公司2026年度独立董事薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：

4.02议案名称：《关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期利润分配的议案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于修改<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案均为普通决议议案，均获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次会议议案2、议案3、议案4.01、4.02、议案5对中小投资者进行了单独计票；

3、审议议案4.02时，出席会议的关联股东镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投资有限公司、耿仲毅、俞新君、张春、胡涛已回避表决；

4、本次股东会还听取了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》《公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：黄笑梅、张莎莎

、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2026年5月23日