铁科轨道：第五届监事会第一次会议决议公告

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证第五届监事会尽快投入工作，全体监事一致同意豁免提前发出会议通知。公司第五届监事会第一次会议于2023年11月8日在公司以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人，与会监事一致推举由监事孔德炜先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司监事会选举孔德炜先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会

2023年11月9日