铁科轨道：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688569证券简称：铁科轨道公告编号：2026-011
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
（二）股东会召开的地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 |
| 普通股股东人数 | 66 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 147,991,916 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 147,991,916 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.2493 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.2493 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 147,845,678 | 99.9011 | 142,217 | 0.0960 | 4,021 | 0.0029 |
2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 147,845,678 | 99.9011 | 142,217 | 0.0960 | 4,021 | 0.0029 |
3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 147,854,755 | 99.9073 | 133,140 | 0.0899 | 4,021 | 0.0028 |
4、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 147,498,141 | 99.6663 | 489,754 | 0.3309 | 4,021 | 0.0028 |
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于补选李旭冬先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 147,390,456 | 99.5935 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | 1,104,355 | 88.9521 | 133,140 | 10.7239 | 4,021 | 0.3240 |
| 4 | 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 747,741 | 60.2280 | 489,754 | 39.4480 | 4,021 | 0.3240 |
| 5.01 | 关于补选李旭冬先生为公司第五届董事会独立 | 640,056 | 51.5543 | ||||
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会中议案3、4、5.01对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京乾成律师事务所律师：张雨萌、成映洁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2026年4月21日