天玛智控：第一届监事会第十二次会议决议公告

北京天玛智控科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于2023年10月19日向全体监事发出。本次会议于2023年10月24日在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为：经审核，《北京天玛智控科技股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律法规及公司制度规定，其内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于提请审议向杭州银行北京分行申请综合授信的议案》同意公司向杭州银行北京分行申请综合授信，授信额度15,000万元（实际额度以银行审批为准），期限1年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司监事会

2023年10月26日