天玛智控：第一届监事会第十三次会议决议公告

北京天玛智控科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于2023年12月1日向全体监事发出。本次会议于2023年12月6日在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于提请审议向工商银行北京和平里支行申请综合授信的议案》

同意公司向工商银行北京和平里支行申请综合授信，授信额度13,000万元（实际额度以银行审批为准），期限1年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司监事会

2023年12月7日