亚辉龙：第三届监事会第二十五次会议决议公告

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月11日以现场加通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司2023年限制性股票激励计划授予价格由9.10元/股调整为8.827元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2023年第一次临时股东大会的授权，并按照公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合条件的60名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为99.15万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上

披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会2024年10月15日