亚辉龙：第三届董事会第二十七次会议决议公告

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月28日以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-066）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

根据公司2022年2月7日召开的2022年第一次临时股东大会对董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会2024年10月30日