艾力斯：第二届董事会第四次会议决议公告

上海艾力斯医药科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年5月31日以现场方式召开。本次会议由董事长杜锦豪先生召集并主持，全体董事均出席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，董事会同意于2023年6月21日（周三）召开公司2022年年度股东大会，具体审议议案详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2023年6月1日