山大地纬：关于财务总监辞职暨聘任财务总监、董事会秘书的公告

山大地纬软件股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、财务总监辞职情况

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王墨潇女士递交的书面辞职报告，王墨潇女士因个人原因申请辞去财务总监及执行委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，王墨潇女士辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王墨潇女士未持有公司股份。王墨潇女士已完成相关工作和档案文件的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对王墨潇女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任财务总监情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年12月22日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任孙明先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。公司独立董事对本次聘任孙明先生为公司财务总监的事项发表了明确同意的独立意见。

截至本公告披露日，孙明先生直接持有公司股份6,294,048股，占公司总股本的1.57%；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的高级管理人员任职资格。

三、公司聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年12月22日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张晖先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。公司独立董事对本次聘任张晖先生为公司董事会秘书的事项发表了明确同意的独立意见。

张晖先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。张晖先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告日，张晖先生通过公司持股平台间接持有公司股份170,920股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事会秘书任职资格。董事会秘书联系方式：

电话：0531-58213039

传真：0531-58215555

邮箱：ir@dareway.com.cn

通讯地址：山东省济南市章丘区文博路 1579 号

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会2023年12月23日

附件：

孙明先生简历

孙明，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，山东大学硕士学位。1995年7月进入公司，历任公司劳动与社保总监、副总经理、高级副总裁、职工代表监事等职务，现任公司信息中心主任、高级副总裁。

张晖先生简历

张晖，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，群众、入党积极分子，山东大学计算机科学与技术学士、工商管理硕士。2006年7月进入公司，历任公司电力技术部部长、电力中心副总经理，2019年5月至今任大数据中心总经理，2022年9月至今任公司副总裁。