地纬智能：关于增加签字注册会计师的公告

地纬智能科技股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

地纬智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年4 月11 日召开 第四届董事会审计委员会第十五次会议,于2025 年5 月9 日召开2024 年年度股 东大会,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2025 年度审计机构。具体内 容详见公司于2025 年4 月12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-006)。

近日,公司收到容诚出具的《关于变更地纬智能科技股份有限公司签字注册 会计师的说明函》,现将有关情况公告如下:

一、变更签字注册会计师的基本情况

容诚作为公司2025 年年度财务报告的审计机构,原委派王英航先生和祝永 立先生为签字注册会计师为公司提供审计服务。根据容诚工作安排,拟增加陈守 燕女士作为公司2025 年度审计项目的签字注册会计师。变更后的签字注册会计 师为:王英航先生、祝永立先生、陈守燕女士。

二、增加的签字注册会计师的基本情况

1、基本信息

签字注册会计师:陈守燕,2011 年起成为注册会计师,2011 年开始从事上 市公司审计业务,2011 年开始在容诚执业,近三年签署过泰鹏智能、开创集团、 内蒙古华欧、日照土地发展集团等上市公司、新三板公司及大型国企审计报告。

2、诚信记录及独立性情况

项目签字注册会计师陈守燕近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处 罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。不存在违反《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025 年年 度财务报告审计工作产生影响。

特此公告。

地纬智能科技股份有限公司董事会

2026 年4 月18 日