上纬新材：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-041
上纬新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年8月27日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 |
| 普通股股东人数 | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 347,130,326 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 347,130,326 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 86.0593 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 86.0593 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公
司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 1.00议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
2、 1.01议案名称：《公司章程》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 347,055,494 | 99.9784 | 74,232 | 0.0213 | 600 | 0.0003 |
3、 1.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 347,054,994 | 99.9782 | 74,032 | 0.0213 | 1,300 | 0.0005 |
4、 1.03议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 347,055,494 | 99.9784 | 74,032 | 0.0213 | 800 | 0.0003 |
5、 1.04议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 347,055,494 | 99.9784 | 74,032 | 0.0213 | 800 | 0.0003 |
6、 2、议案名称：关于公司2024年半年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 347,068,192 | 99.9821 | 61,334 | 0.0176 | 800 | 0.0003 |
7、 3、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 347,068,392 | 99.9821 | 61,034 | 0.0175 | 900 | 0.0004 |
8、 4、议案名称：关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 347,034,783 | 99.9724 | 61,034 | 0.0175 | 34,509 | 0.0101 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于公司 | 1,716,570 | 96.5067 | 61,334 | 3.4482 | 800 | 0.0451 |
| 2024年半年度利润分配预案 | |||||||
| 3 | 关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案 | 1,716,770 | 96.5180 | 61,034 | 3.4313 | 900 | 0.0507 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案 2、3对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：姚佳隆、李琴芬
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2024年8月28日