上纬新材：关于修订及制定公司部分治理制度的公告

上纬新材料科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，并结合上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对现有的部分治理制度条文进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度，具体明细如下：

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。其中，《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。《董事会议事规则》《舆情管理制度》详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年3月1日