江航装备：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-017
合肥江航飞机装备股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月8日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 539,788,184 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 539,788,184 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.2119 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.2119 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事蒋耘生因工作原因无法参加此次会议，已向董事会履行请假手续。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 538,010,731 | 99.6707 | 1,777,453 | 0.3293 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 538,010,731 | 99.6707 | 1,777,453 | 0.3293 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 538,010,731 | 99.6707 | 1,777,453 | 0.3293 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 538,010,731 | 99.6707 | 1,777,453 | 0.3293 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 537,733,871 | 99.6194 | 2,054,313 | 0.3806 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于预计2024年度日常关联交易额度的议案审议结果：通过表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司回避表决。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,867,907 | 97.8805 | 2,054,313 | 2.1195 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 538,126,461 | 99.6921 | 1,661,723 | 0.3079 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2024年度投资计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 537,733,871 | 99.6194 | 2,054,313 | 0.3806 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 538,010,731 | 99.6707 | 1,777,453 | 0.3293 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案 | 46,091,543 | 95.7331 | 2,054,313 | 4.2669 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | 46,484,133 | 96.5485 | 1,661,723 | 3.4515 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，议案6、议案7对中小投资者的表决情况进行了单独计票，出席会议的关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限
公司、航证科创投资有限公司对议案6进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、李聿奇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2024年4月9日
? 报备文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司2023年年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2023年
年度股东大会的法律意见书。