江航装备：2024年第一次临时股东大会决议公告

合肥江航飞机装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年4月17日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案

2、 关于公司补选第二届董事会独立董事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议议案，议案1、议案2对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、李聿奇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2024年4月18日

? 报备文件

（一）合肥江航飞机装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2024年

第一次临时股东大会的法律意见书。