江航装备：第二届监事会第十二次会议决议公告

合肥江航飞机装备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2024年10月23日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：

（一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司2024年第三季度报告》

监事会认为：2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2024年10月30日