江航装备:2024年第二次临时股东大会决议公告

查股网  2024-12-31  江航装备(688586)公司公告

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2024-034

合肥江航飞机装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年12月30日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数108
普通股股东人数108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量530,722,773
普通股股东所持有表决权数量530,722,773
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)67.0664
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)67.0664

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人,出席8人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股529,255,59299.72351,385,3760.261081,8050.0155

2、 议案名称:关于预计2025年度日常关联交易额度的议案审议结果:通过表决情况:关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司回避表决。

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股85,833,02697.69651,914,4192.1790109,3640.1245

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于变更会计师事37,613,26496.24571,385,3763.544981,8050.2094
务所的议案
2关于预计2025年度日常关联交易额度的议案37,056,66294.82141,914,4194.8986109,3640.2800

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议议案,议案1、议案2对中小投资者的表决情况进行了单独计票,出席会议的关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司对议案2进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李聿奇、王余幸怡

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2024年12月31日

? 报备文件

(一)合肥江航飞机装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。


附件:公告原文