凌志软件：股东询价转让定价情况提示性公告

苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

上海华达启富企业服务中心（有限合伙）、上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）、上海华富智汇企业服务中心（有限合伙）（以下合称“出让方”）保证向苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”、“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

? 根据2023年12月26日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格

为10.09元/股。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为10.09元/股，为凌志软件询价转让定价日（即2023年12月26日）收盘价11.08元/股的91.06%。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为14家，涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购金额约为1.88亿元，对应转让底价的有效认购倍数为2.03倍。

（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为5家机构投资者，拟受让股份总数为9,500,000股。

二、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被

司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2023年12月28日