凌志软件：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688588证券简称：凌志软件公告编号：2026-024

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书列席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《董事会2025年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于修订部分治理制度的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》

的议案审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案5为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的有效表决权数量的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

3、涉及关联股东回避表决的议案：3

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静李允红

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2026年5月23日