力合微：关于可转债转股结果暨股份变动的公告
688589证券简称：力合微公告编号：
2026-027转债代码：118036转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?累计转股情况：“力合转债”的转股期间为2024年
月
日至2029年6月27日。截至2026年6月30日，累计已有38,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量为1,114股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的
0.0011%。
?未转股可转债情况：截至2026年6月30日，尚未转股的“力合转债”金额为379,962,000元，占“力合转债”发行总量的比例为
99.9900%。
?本季度转股情况：自2026年4月1日至2026年6月30日，“力合转债”未发生转股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对象发行可转换公司债券
380.00万张，每张面值
元，发行总额38,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕
号”文同意，公司38,000.00万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转债”，债券代码“118036”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。
因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2023年
月
日起调整为
43.72元/股，具体内容详见公
司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2023-067）。因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5月
日起调整为
36.15元/股，具体内容详见公司于2024年
月
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》（公告编号：
2024-039）。因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2024年
月2日起调整为36.08元/股，具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“力合转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-097）。
因公司向下修正“力合转债”转股价格，“力合转债”的转股价格自2025年2月28日起调整为29元/股，具体内容详见公司于2025年2月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向下修正“力合转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-013）。
因公司实施2024年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2025年6月
日起调整为
23.93元/股，具体内容详见公司于2025年
月
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2024年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-038）。
因公司实施2025年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2026年
月10日起调整为23.83元/股，具体内容详见公司于2026年6月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2025年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》（公告编号：
2026-020）。
二、可转债本次转股情况“力合转债”的转股期间为2024年
月
日至2029年
月
日。自2026年
月
日至2026年
月
日，“力合转债”未发生转股。截至2026年6月30日，累计已有38,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量为1,114股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的
0.0011%；尚未转股的“力合转债”金额为379,962,000元，占“力合转债”发行
总量的比例为99.9900%。
三、股本变动情况
| 股份类别 | 变动前（2026年3月31日） | 本次可转债转股 | 其他原因变动 | 变动后（2026年6月30日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 145,328,518 | 0 | 0 | 145,328,518 |
| 总股本 | 145,328,518 | 0 | 0 | 145,328,518 |
四、其他投资者如需了解“力合转债”的其他相关内容，可查阅公司于2023年
月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券部联系电话：
0755-26719968联系邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2026年7月2日