力合微：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

转债代码:118036

转债简称:力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月15 日 召开2026 年第三次临时股东会,选举产生了公司第五届董事会董事。同日,公 司召开了第五届董事会第一次(临时)会议,选举产生了公司第五届董事会董事 长、各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会选举情况

2026 年9 月15 日,公司召开2026 年第三次临时股东会,采用累积投票制 的方式选举LIUKUN 先生、罗宏健先生、黄兴平先生、陈丽恒先生、隋建锋先 生、张志宇先生为第五届董事会非独立董事,选举常军锋先生、张汉斌先生、韩 美云女士为第五届董事会独立董事,上述6 名非独立董事和3 名独立董事共同组 成公司第五届董事会,任期自公司2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三 年。

上述董事的简历详见公司于2026 年8 月21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》 (公告编号:2026-034)。

(二)董事长、董事会各专门委员会选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的相关规定,经公司第五届董事会第一次(临时)会议审议通过,选举LIU KUN 先生为公司第五届董事会董事长,任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董

事会任期届满之日止。会议同时选举产生了董事会各专门委员会新一届委员,第 五届董事会各专门委员会成员情况如下:

1.审计委员会委员:张汉斌先生(主任委员)、韩美云女士、隋建锋先生;

2.提名委员会委员:韩美云女士(主任委员)、常军锋先生、隋建锋先生;

3.薪酬与考核委员会委员:常军锋先生(主任委员)、张汉斌先生、隋建锋 先生;

4.战略委员会委员:LIU KUN 先生(主任委员)、罗宏健先生、黄兴平先生、 韩美云女士、陈丽恒先生。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上, 并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人张汉斌先生为会计专业人士。以 上董事会成员任期自第五届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会同意 聘任LIU KUN 先生为公司总经理,聘任黄兴平先生、陈丽恒先生、张志宇先生、 高峰先生、钟丽辉女士为公司副总经理,聘任龚文静女士为公司董事会秘书,聘 任李海霞女士为公司财务总监,以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。LIU KUN 先生、黄兴平先生、陈丽恒先 生、张志宇先生的个人简历详见公司于2026 年8 月21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》 (公告编号:2026-034), 其余人员的简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查,且聘任 财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备 与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在不得担任高 级管理人员的情形。

董事会秘书龚文静女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管 理能力,具有良好的职业道德和个人品质,并已取得董事会秘书任职资格,符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》等有关规定。

三、公司部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,冯震罡先生不再担任公司非独立董事,陈慈琼女 士、李忠轩先生不再担任公司独立董事。公司对上述人员在任职期间勤勉尽责、 为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

四、董事会秘书联系方式

联系电话:0755-26719968

电子邮箱:zhengquanbu@leaguerme.com

联系地址:深圳市南山区高新技术产业园区清华信息港科研楼11 楼1101 号

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日

附件:公司部分高级管理人员简历

1、高峰先生:1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工程大 学计算机科学技术专业毕业。曾在中国舰船研究院723 所工作,历任项目工程师、 项目负责人;曾任新加坡UNIFY 中国区负责人、深圳力合视达科技有限公司总 经理、张家口沪东电子科技有限公司总经理、上海东浦数据服务有限公司监事, 加入力合微后历任营销总监,现担任公司副总经理。

高峰先生持有公司股票25,920 股,与持有公司股份5%以上的股东及其他董 事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证券监督管理委员会的行政 处罚或交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管 理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未 满的情形,也不存在被列为失信被执行人的情形。

2、钟丽辉女士:1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南工业大 学毕业。曾任深圳市合新国际物流股份有限公司深圳分公司总经理、深圳新合程 国际物流股份有限公司总裁办主任、商务总监。2018 年5 月至2023 年9 月历任 公司总经理助理,现担任公司副总经理,分管商务与供应链、人力资源与行政工 作,同时担任深圳市力合微电子股份有限公司珠海分公司负责人,深圳市力合微 电子股份有限公司湖南分公司负责人。

钟丽辉女士持有公司股票119,237 股,与持有公司股份5%以上的股东及其 他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证券监督管理委员会的 行政处罚或交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期 限未满的情形,也不存在被列为失信被执行人的情形。

3、李海霞女士:1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计职 称,获杭州电子科技大学会计学专业学士学位,深圳大学工商管理硕士学位。2004 年加入力合微,历任财务经理、财务副总监、高级资金经理,现任公司财务总监, 兼任深圳市志行正恒投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

李海霞女士持有公司股票50,974 股,通过深圳市志行正恒投资合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股份约32,700 股,通过深圳市目标创新投资合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股份约55,782 股,与持有公司股份5%以上的股东及其他

董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证券监督管理委员会的行 政处罚或交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级 管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限 未满的情形,也不存在被列为失信被执行人的情形。

4、龚文静女士:1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, FIPA 澳大利亚资深公共会计师,已于2009 年取得深圳证券交易所董事会秘书任 职资格证书,并于2021 年取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。 历任深圳诺普信农化股份有限公司证券事务代表、腾邦国际商业服务集团股份有 限公司证券事务代表,2021 年5 月加入力合微,历任董办主任、证券事务代表, 现任公司董事会秘书。

龚文静女士持有公司股票2,710 股,与持有公司股份5%以上的股东及其他 董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证券监督管理委员会的行 政处罚或交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级 管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限 未满的情形,也不存在被列为失信被执行人的情形。