新致软件：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-039转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人

员的公告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事、第四届监事会非职工代表监事，并与公司于2023年5月29日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会及监事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

2023年5月30日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年5月30日，公司召开了2022年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生第四届董事会成员，具体如下：

1、选举郭玮先生、章晓峰先生、金铭康先生、耿琦先生担任公司第四届董事会非独立董事；

2、选举朱炜中先生、王钢先生、刘鸿亮先生为公司第四届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会成员简历详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

（二）董事长选举情况。

2023年5月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举郭玮先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会继续设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，公司于2023年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

审计委员会：朱炜中（主任委员）、刘鸿亮、金铭康；

薪酬与考核委员会：刘鸿亮（主任委员）、朱炜中、章晓峰；

提名委员会：王钢（主任委员）、章晓峰、朱炜中；

战略委员会：郭玮（主任委员）、耿琦、王钢。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员朱炜中先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举江莉女士、邓益辉女士担任第四届监事会非职工代表监事。江莉女士、邓益辉女士与公司于2023年5月29日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事魏虹女士共同组成公司第四届监事会，自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第四届监事会成员简历详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：

2023-027）以及公司同日披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-038）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年5月30日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举魏虹女士担任公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年5月30日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任章晓峰先生为公司总经理，同意聘任钱亚敏先生为公司财务负责人，同意聘任金铭康先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。

高级管理人员钱亚敏先生个人简历详见附件，上述其余高级管理人员的个人简历详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

四、公司部分监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，华宇清先生、倪风华先生不再担任公司监事。公司对上述任期届满离任的监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2023年5月31日

附件：钱亚敏先生简历

钱亚敏先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学保险学专业，曾任上海晟峰软件软件有限公司财务、上海晟欧软件技术有限公司财务经理、上海欧比西晟峰软件有限公司董事等职务，2018年加入本公司，现任本公司财务总监。截至本公告披露日，钱亚敏先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。