新致软件：第四届董事会第五次会议决议公告

上海新致软件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2023年10月21日送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司编制的2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会同意公司自董事会审议通过起12个月内使用总额不超过人民币1.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-065）。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，董事会同意公司本次使用金额不超过人民币2.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-066）。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2023年10月27日