新致软件：第四届监事会第七次会议决议公告

上海新致软件股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日以现场及通讯相结合方式召开了第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年12月6日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于购买房产的议案》

经审议，监事会认为：本次拟购买房产，符合公司经营需要和未来战略发展的方向，能进一步满足公司产品技术研发及办公的长远需求，同时也能提高募集资金使用效率，对公司长期发展有着积极的意义，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定要求。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于购买房产的公告》（公告编号：2023-078）。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司监事会

2023年12月12日