新致软件：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-081

上海新致软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年12月20日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区峨山路91弄98号601会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与

网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书金铭康出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》审议结果：通过

表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

春为公司第四届董事会独立董事的议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、议案1、2、3为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东章晓峰先生已回避表决，所持表决权股份86,700股。

3、本次股东大会会议的议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、郑璇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2023年12月21日