泰凌微：关于召开2024年第一次临时股东会的通知
证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-049
泰凌微电子（上海）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2024年9月20日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2024年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年9月20日 13点30分召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年9月20日至2024年9月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订公司《利润分配管理制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 8 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ |
| 9 | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议或第二届监事会第五次会议审议通过。相关公告已于2024年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露。公司将在2024年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载会议资料。
2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688591 | 泰凌微 | 2024/9/12 |
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
（二）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）（加盖公章）。
（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。
（四）公司股东可以通过电子邮件的方式进行登记，在电子邮件上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第（一）、（二）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。电子邮件上请注明“股东会议”字样。电子邮件达到日期应不迟于2024年9月18日下午 17:00。
（五）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系人：董事会办公室联系邮箱：investors_relation@telink-semi.com
联系电话：021-50653177
特此公告。
泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会
2024年9月5日
附件1：授权委托书
授权委托书泰凌微电子（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 2 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 4 | 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 | |||
| 5 | 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | |||
| 6 | 关于修订公司《利润分配管理制度》的议案 | |||
| 7 | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | |||
| 8 | 关于变更会计师事务所的议案 | |||
| 9 | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。