司南导航：2023年第二次临时股东大会决议公告
上海司南卫星导航技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年9月15日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 普通股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,391,091 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 33,391,091 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7179 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7179 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，公司董事战兴群因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,391,091 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：《2023年半年度权益分派预案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,391,091 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《2023年半年度权益分派预案》 | 230,722 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案一为特别决议议案，需获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过；
2、议案二需要对中小股东单独计票，为普通决议议案，需获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：林劼、肖文艳
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会
2023年9月16日
? 上网文件
（一）公司章程
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议