司南导航:2023年第三次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-14  司南导航(688592)公司公告

上海司南卫星导航技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年10月13日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量33,391,191
普通股股东所持有表决权数量33,391,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)53.7181
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)53.7181

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事王昌先生主持,因公司董事长王永泉先生因公出差,经公司董事会过半董事推举董事王昌先生主持本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人,出席7人,董事长王永泉因公出差未出席本次会议;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书出席,其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股33,391,191100.0000.0000.00

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》230,822100.0000.0000.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1需要对中小股东单独计票,为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:裴振宇、林劼

2、 律师见证结论意见:

综上所述,本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会

2023年10月14日

? 上网文件

(一)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议


附件:公告原文