司南导航：第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-003

上海司南卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2024年2月2日送达全体董事，本次会议于2024年2月5日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会2024年2月6日