司南导航：第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-008

上海司南卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2024年3月6日送达全体监事，本次会议于2024年3月8日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会同意公司以部分超募资金及自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过53.50元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,750万元（含），不超过人民币7,500 万元（含）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

监事会2024年3月11日