司南导航：第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-059

上海司南导航技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2024年10月28日送达全体监事，本次会议于2024年10月30日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2024第三季度报告》，并发表审议意见如下：

公司《2024第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《2024第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

监事会2024年10月31日