司南导航：第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-058

上海司南导航技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2024年10月28日送达全体董事，本次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会2024年10月31日