芯海科技：2022年年度股东大会会议决议公告

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2023-037

芯海科技（深圳）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年4月26日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新科技中心T1栋3楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄昌福出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理万巍、副总

经理丁京柱、副总经理郭争永、副总经理杨丽宁和广东华商律师事务所执业律师刘丽萍、朱艾妮列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

8、 议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

9、 议案名称：《关于公司2023年度对外担保预计的议案》

审议结果：通过表决情况：

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：

11、 议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》审议结果：通过表决情况：

12、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案10属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的议案 6、议案 7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：刘丽萍、朱艾妮

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2023年4月27日