芯海科技：第四届董事会第二十次会议决议公告

债券代码:118015

债券简称:芯海转债

芯海科技(深圳)股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”或“芯海科技”)第四届董 事会第二十次会议于2026 年6 月29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年6 月25 日通过通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长卢国建先生召 集并主持,会议应到董事9 名,实到董事9 名,会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及 《芯海科技(深圳)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规 定,作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整 内部投资结构、募投项目延期的议案》

同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“汽车 MCU 芯片研发及产业化项目”的内部投资结构进行调整,并将该项目达到预定 可使用状态的时间延期至2027 年6 月。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《芯海科技(深圳)股份有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券部分募投项目调整内部投资结构、募投项目延期的公告》(公告 编号:2026-029)。

二、审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意根据《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的 规定,本次董事会议案一审议通过后尚需提交股东会审议,公司拟于2026 年7 月17 日召开2026 年第一次临时股东会。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-031)。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日