芯海科技：第四届董事会第二十三次会议决议公告

债券代码:118015

债券简称:芯海转债

芯海科技(深圳)股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”或“芯海科技”)第四届董 事会第二十三次会议于2026 年8 月13 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知 于2026 年8 月13 日通过通讯方式通知全体董事。全体董事一致同意豁免本次董 事会会议的提前通知时限。召集人卢国建先生已在董事会会议上就豁免本次董事 会会议通知时限的相关情况进行了说明,全体董事无异议。本次会议由董事长卢 国建先生召集并主持,会议应到董事9 名,实到董事9 名,会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部 门规章以及《芯海科技(深圳)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定,作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

同意豁免董事会未提前3 天通知全体董事,并认可本次董事会会议的召集、 召开和表决程序合法有效。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

二、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

公司于2024 年1 月29 日至2024 年4 月29 日累计回购股份2,290,557 股,

占公司总股本144,093,526 股的比例为1.59%,其中回购成交的最高价为29.66 元/股、最低价为22.25 元/股,支付的资金总额为人民币59,964,559.32 元(不含 印花税、交易佣金等交易费用)。

根据公司于2024 年4 月30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》 (公告编号:2024-033) (以下简称“本公告”),公司将于本公告披露的十二个月后采用集中竞价交易 方式出售,并在本公告披露后三年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出 售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

为补充公司日常经营所需流动资金,公司拟对回购股份1,440,935 股进行减 持,占公司总股本1%。公司本次减持回购股份收回金额与库存股成本的差额部 分将计入或冲减公司资本公积,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影 响,有利于补充用于公司日常经营所需的流动资金。最终实际减持股份数量以公 司后续披露的公告为准。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯 海科技(深圳)股份有限公司关于回购股份集中竞价减持计划的公告》(公告编 号:2026-039)。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日