煜邦电力：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-061债券代码：118039 债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年5月10日

（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事冯柳江先生因个人原因未出席；；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书计松涛出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于变更董事的议案

3、 关于变更独立董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：胡灿莲、陈莉芝

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年5月11日