金博股份:第三届董事会第二十次会议决议公告
湖南金博碳素股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2023年9月26日以通讯方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持,公司应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过如下议案:
1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
内容:基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为维护公司广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力的情况下,依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购,回购方案主要内容如下:
(1)回购用途:本次回购的股份拟用于依法注销减少注册资本;
(2)回购规模:回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);
(3)回购价格:不超过人民币120元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;
(4)回购期限:自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内;
(5)回购资金来源:公司自有资金。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:
2023-061)。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董 事 会
2023年9月27日