金博股份：2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-025

湖南金博碳素股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025年3月14日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过表决情况：

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过表决情况：

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过表决情况：

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过表决情况：

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过表决情况：

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过表决情况：

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过表决情况：

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过表决情况：

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过表决情况：

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《关于2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

12、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会逐项审议了《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》的子议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案1-议案12为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

3、议案1-议案12对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。

4、关联股东廖寄乔先生对本次股东大会全部议案均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭梨、成宓雯

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年3月15日