天合光能：可转债转股结果暨股份变动公告

天合光能股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：???累计转股情况：截至2023年12月31日，“天23转债”累计有132,000元已转换为天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为1,881股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。?未转股可转债情况：截至2023年12月31日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为8,864,619,000元，占“天23转债”发行总量的99.9985%。?本季度转股情况：自2023年10月1日起至2023年12月31日期间，“天23转债”共有34,000元已转换为公司股票，转股数量为485股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.00002%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157号文同意注册，公司于2023年2月13日向不特定对象发行了8,864.751万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额886,475.10万元。期限为自发行之日起六年，即自2023年2月13日至2029年2月12日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕33号文同意，公司886,475.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天23转债”，债券代码“118031”。

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“天23转债”自2023年8月17日起可转换为本公司股份，转股期间为2023年8月17日至2029年2月12日。“天23转债”的初始转股价格为69.69元/股，最新转股价格为69.21元/股。

因公司完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续。同时公司实施了2022年度权益分派。“天23转债”的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股。调整后的转股价格于2023年6月27日起开始生效。具体内容详见公司于2023年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整“天23转债”转股价格的公告》（公告编号：

2023-072）。

因公司完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属的134,496股股份登记手续，鉴于本次归属占公司总股本比例小，经计算转股价格不做调整，仍为69.21元/股。具体内容详见公司于2023年8月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-104）。

二、可转债本次转股情况

“天23转债”的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日。自2023年10月1日起至2023年12月31日，“天23转债”共有34,000元已转换为公司股票，转股数量为485股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.00002%。截至2023年12月31日，“天23转债”累计有132,000元已转换为公司股票，累计转股1,881股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2023年12月31日，“天23转债” 尚未转股的可转债金额为8,864,619,000元，占“天23转债”发行总量的99.9985%。

三、股本变动情况

四、其他

投资者如需了解“天23转债”的详细情况，请查阅公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》。联系部门：董事会办公室联系电话：0519-81588826联系邮箱：IR@trinasolar.com

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024年1月3日